编者按

近年来，衢州检察机关锚定“当先锋、走前列”标准和要求，依法全面履行法律监督职责，持续做实高质效办好每一个案件，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得积极成效。衢州检察微信公众号特开设“检察官办案手记”专栏，邀请一线检察官，围绕自己所承办的案件，分享他们如何从纷繁复杂的法律事实中准确把握实质法律关系，从具体法律条文中深刻领悟法治精神，最终在法理情的有机统一中实现公平正义。这不仅是对案件的复盘，更是对“高质效办好每一个案件”这一基本价值追求的基层答卷。期待与您一同翻开这些篇章，看见正义背后的思考与温度——

深挖细查 击穿千万元直播卖课骗局

开化县人民检察院

四级高级检察官 汪卫平

当前，各类以“直播教学”“线上创业”为噱头的网络骗局层出不穷，手段极具迷惑性，严重侵蚀社会诚信根基，人民群众深恶痛绝。去年，我主办了一起直播售课诈骗案，单课价格不高，涉案金额却超千万元，被害人数众多，严重侵害群众财产安全。这起案件，也让我对新时代电信网络诈骗案件的办理，有了更为深刻的思考与体悟。

以流水还原真相

精准锁定犯罪数额

2025年1月，公安机关将谭某、彭某等人涉嫌诈骗一案移送我院审查逮捕。初看案卷，案情并不复杂：2023年8月至2024年12月，谭某、彭某先后注册3家公司，以“高薪兼职”为诱饵，在网络平台引流推广，向被害人宣称学习抖音带货可获得高额回报，承诺“三个月包回本”“学不会七天无理由退款”，诱导被害人购买2880元、2999元的入门课程，随后层层推销高价课程，但却一直未提供任何真实教学服务。公安机关初步认定涉案金额200余万元。

审查案卷时我发现，涉案公司账户流水与公安机关认定的200余万元诈骗数额存在明显差距。经与公安机关核实，200万元仅为已报案被害人的涉案金额，大量被害人因分布分散、涉案金额不高等原因未报案。同时，部分被害人笔录提及，曾向涉案3家公司以外的账户转账，这些公司与谭某、彭某的关系亟待查清。

为此，我在依法批准逮捕的同时，制定详细侦查提纲，引导公安机关全面核查资金来源、流向、用途，以及谭某、彭某是否利用他人身份注册公司实施犯罪。

经进一步侦查，公安机关调取全部关联账户并逐笔核对，查明谭某、彭某还利用他人身份注册9家公司用于接收诈骗资金，企图规避侦查。最终，全案账户总流水达1500余万元，剔除合理退款后，依法认定诈骗数额1300余万元，完整还原案件事实。

以证据厘清定性

精准把握非法占有目的

案件移送审查起诉后，办案迎来更大挑战。主犯谭某拒不认罪，一口咬定自己是正常经营、只是虚假宣传，应认定为虚假广告罪，试图以轻罪逃避严惩。此类案件罪与非罪、此罪与彼罪边界模糊，参考判例较少，如何把案件办成铁案，成为关键难题。

谭某深谙法律规定，为规避刑事处罚，刻意将单套课程定价控制在3000元以下，仅对极少数被害人进行部分退款，企图以有退款的意愿“蒙混过关”，妄图将诈骗行为包装成虚假广告行为。

我认为，区分诈骗罪与虚假宣传，核心在于是否具有非法占有目的。经深入核查发现，该团伙无教学资质、无专业师资、无真实服务，所谓培训全是幌子；公司统一培训话术、伪造收益截图、雇佣水军造势；“全程退款”仅是象征性安抚，绝大多数受害者维权无门。

我在公诉意见中明确指出：“被告人从设立公司、设计话术，到引流收费、层层收割，自始至终无提供真实教学服务的意愿，其根本目的就是非法骗取他人财物。”因在案证据体系扎实有效，即便谭某零口供，法院仍采纳全部公诉意见，依法认定其构成诈骗罪。

以细节追查到底

精准追诉在逃漏犯

办案中，我始终坚持“不漏一人、不漏一罪”。在核对被害人陈述时，多人提到对接“秦院长”，而在案人员中并无此人。我判断该案可能存在遗漏的犯罪嫌疑人。我们立即调整讯问方向，在核实涉案人员犯罪事实的同时，细致排查团伙在职、离职人员信息。功夫不负有心人，在公司员工每月工资表中，我们查询到秦某的身份，最终确认秦某系该团伙核心销售成员，案发前提前离职。经依法监督追诉，秦某到案后如实供述犯罪事实，并主动退出违法所得134453元。

2025年11月，法院一审判决：谭某获刑十二年六个月，彭某获刑十二年，其余20余名被告人分别获刑。上诉后，二审维持原判。

办案感悟

作为一线刑事检察官，面对不断翻新的犯罪形态，我更加深刻地认识到，司法办案必须善于厘清实质法律关系，穿透伪装、直击本质。不能仅满足于“构罪即捕、构罪即诉”，而要以求极致的态度核查事实、固定证据、严抠细节，以专业履职筑牢司法防线，切实做到不枉不纵、司法为民。

反诈提醒

1. 对“抖音带货、零基础月入过万、包教包会包回本”等宣传话术，务必提高警惕，谨防上当受骗。

2. 付费学习前认真核实机构资质，不随意转账汇款，不轻信口头退款承诺。

3. 一旦遭遇诈骗，及时保存聊天、转账、宣传等证据，第一时间报警求助。